Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества застройщика замороженного ЖК «Ванино» в Ленобласти

Следственное управление УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга по постановлению прокуратуры Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере в отношении компании «Тареал», застройщика ЖК «Ванино» в Ломоносовском районе Ленобласти, сообщает 47news.

Сотрудники ведомства в августе 2016 года провели проверку – как застройщик исполняет требования действующего законодательства в области долевого строительства жилья. Проверка показала, что в 2012 году компания получила разрешение на строительство. С 2013 года в течение трех лет компания заключала договоры долевого строительства со сроками передачи жилых помещений в собственность граждан в 2014 и 2016 гг. Деньги дольщики перечисляли на расчетные счета застройщика, открытые в нескольких офисах банковских организаций, расположенных в Выборгском районе Петербурга. {news_ 161991}

Налоговые органы наложили арест на счета компании за неуплату обязательных налогов и сборов, поэтому она не могла вести финансово-хозяйственную деятельность. Но продолжала собирать средства через аффилированные структуры, фактически не исполняя свои обязательства по договорам долевого участия.

По данным прокуратуры, руководство компании в период с 2013 года по февраль 2016 года, путем обмана похитило у дольщиков денежные средства в размере свыше 36 млн рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

В начале недели губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провел совещание по поводу достройки проблемных объектов, в том числе по ЖК «Ванино». Застройщикам установлены жесткие сроки исполнения обязательств.{news_ 163358}

По данным областного правительства, учредителем и держателем 65% доли в уставном капитале ООО «Тареал» является АО «Тасмо Эригрупи» (TASMO ARIGRUPI AKTSIASELTS) – юридическое лицо, зарегистрированное в Эстонской Республике. В жилой комплекс «Ванино» входит 12 многоквартирных домов, количество заключенных с гражданами договоров участия в долевом строительстве – 171.

В настоящее время строительство не осуществляется в связи с отсутствием финансирования и наложением ареста на расчетный счет ООО «Тареал». Место нахождения генерального директора и главного бухгалтера ООО «Тареал» неизвестно. Инвестор проекта - Игорь Израэльян, руководитель проекта - Денис Вястрик, генеральный директор ООО «Тареал» - Игорь Клещенок.

Страница компании Тареал

Информация с сайта Restate.ru

Материалы, похожие на "Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества застройщика замороженного ЖК «Ванино» в Ленобласти"

Группа компаний «Еврострой» приобретает объект в Адмиралтейском районе для строительства ЖК бизнес-класса

Группа компаний «Еврострой» приобретает у ПАО «Ростелеком» трехэтажное здание с земельным участком площадью 0,4 га на Малодетскосельском проспекте 40 в Адмиралтейском районе Петербурга для строительства жилого дома бизнес-класса, сообщает «Деловой Петербург».

Компания «Строительный трест» открыла продажи в новом лоте ЖК «Капитал» в Кудрово

Компания «Строительный трест» вывела в продажу квартиры в новом лоте 7-21 жилого комплекса «Капитал» в рамках проекта комплексного освоения территории на пересечении Ленинградской улицы и проспекта Строителей в Кудрово, в Ленинградской области, сообщает пресс-служба компании. Минимальная стоимость квадратного метра на старте продаж составляет 75 тыс. рублей.

Запущена процедура банкротства компании «СпецКапСтрой СПб» - застройщика проблемного ЖК «Воронцов» Ленобласти

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску дольщиков ввел процедуру наблюдения в компании «СпецКапСтрой СПб» - застройщика проблемного ЖК «Воронцов» в Мурино Всеволожского района Ленобласти на 754 квартиры.

Въезжай и Живи! Квартиры с полной меблировкой для клиентов «Петербургской Недвижимости»

Компания «Петербургская Недвижимость» и девелопер SETL CITY совместно с Первой мебельной фабрикой представили беспрецедентное предложение - полная меблировка квартиры за 160 000 рублей!

Покупатели квартир в новостройках Петербурга у подрядных организаций предпочитают обжитые районы

Покупатели квартир в новостройках Петербурга у подрядных организаций в последние месяцы все чаще интересуются объектами в районах сложившейся застройки, хотя раньше предпочитали районы массовой застройки, сообщает Разумная Недвижимость со ссылкой на расчеты АН «Квартировичкоф».

Компания Setl City приступает к строительству нового жилого комплекса комфорт-класса «МореОкеан»

Компания Setl City приступает к строительству нового жилого комплекса комфорт-класса «МореОкеан» северо-западнее пересечения улиц Яхтенной и Оптиков в Северо-Приморской части Петербурга. Эксклюзивный брокер проекта - «Петербургская Недвижимость», планирует открыть продажи в марте 2017 года, сообщает пресс-служба компании.

В топ-200 российских застройщиков по версии НОЗА на 1 февраля 2017 года лидирует Группа ЛСР

В топ-200 российских застройщиков по версии Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА) на 1 февраля 2017 года безусловный лидер - Группа ЛСР, с объемом жилищного строительства свыше 2 млн кв. м, сообщает НОЗА.