Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества застройщика замороженного ЖК «Ванино» в Ленобласти

Следственное управление УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга по постановлению прокуратуры Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере в отношении компании «Тареал», застройщика ЖК «Ванино» в Ломоносовском районе Ленобласти, сообщает 47news.

Сотрудники ведомства в августе 2016 года провели проверку – как застройщик исполняет требования действующего законодательства в области долевого строительства жилья. Проверка показала, что в 2012 году компания получила разрешение на строительство. С 2013 года в течение трех лет компания заключала договоры долевого строительства со сроками передачи жилых помещений в собственность граждан в 2014 и 2016 гг. Деньги дольщики перечисляли на расчетные счета застройщика, открытые в нескольких офисах банковских организаций, расположенных в Выборгском районе Петербурга. {news_ 161991}

Налоговые органы наложили арест на счета компании за неуплату обязательных налогов и сборов, поэтому она не могла вести финансово-хозяйственную деятельность. Но продолжала собирать средства через аффилированные структуры, фактически не исполняя свои обязательства по договорам долевого участия.

По данным прокуратуры, руководство компании в период с 2013 года по февраль 2016 года, путем обмана похитило у дольщиков денежные средства в размере свыше 36 млн рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

В начале недели губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провел совещание по поводу достройки проблемных объектов, в том числе по ЖК «Ванино». Застройщикам установлены жесткие сроки исполнения обязательств.{news_ 163358}

По данным областного правительства, учредителем и держателем 65% доли в уставном капитале ООО «Тареал» является АО «Тасмо Эригрупи» (TASMO ARIGRUPI AKTSIASELTS) – юридическое лицо, зарегистрированное в Эстонской Республике. В жилой комплекс «Ванино» входит 12 многоквартирных домов, количество заключенных с гражданами договоров участия в долевом строительстве – 171.

В настоящее время строительство не осуществляется в связи с отсутствием финансирования и наложением ареста на расчетный счет ООО «Тареал». Место нахождения генерального директора и главного бухгалтера ООО «Тареал» неизвестно. Инвестор проекта - Игорь Израэльян, руководитель проекта - Денис Вястрик, генеральный директор ООО «Тареал» - Игорь Клещенок.

Страница компании Тареал

Информация с сайта Restate.ru

Материалы, похожие на "Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества застройщика замороженного ЖК «Ванино» в Ленобласти"

Veren Group наращивает присутствие в Петербурге

Veren Group начинает новый проект– жилой комплекс Veren Next шуваловский в Приморском районе на Парашютной улице. ЖК из трех десятиэтажных корпусов на 303 квартиры станет уже четвертым объектом застройщика в Петербурге.

Средняя цена жилья в Петербурге выросла, площадь — снизилась

За первый квартал 2019, средняя стоимость жилья в Петербурге по сравнению с началом прошлого года выросла на 6,5%. В прошлом году покупатель первичной недвижимости отдавал 4,1 млн рублей за 42,5 кв.м, в этом — 4,5 млн за 41,2 «квадрата».

Calltouch и Marketcall проведут вторую региональную конференцию в Санкт-Петербурге

24 апреля в Петербурге состоится отраслевая конференция про сквозную аналитику и эффективный маркетинг для digital-директоров и интернет-маркетологов Callday.Петербург. В программе ––только практические кейсы, рабочие инструменты, инсайты и интересный нетворк.