Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества застройщика замороженного ЖК «Ванино» в Ленобласти

Следственное управление УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга по постановлению прокуратуры Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере в отношении компании «Тареал», застройщика ЖК «Ванино» в Ломоносовском районе Ленобласти, сообщает 47news.

Сотрудники ведомства в августе 2016 года провели проверку – как застройщик исполняет требования действующего законодательства в области долевого строительства жилья. Проверка показала, что в 2012 году компания получила разрешение на строительство. С 2013 года в течение трех лет компания заключала договоры долевого строительства со сроками передачи жилых помещений в собственность граждан в 2014 и 2016 гг. Деньги дольщики перечисляли на расчетные счета застройщика, открытые в нескольких офисах банковских организаций, расположенных в Выборгском районе Петербурга. {news_ 161991}

Налоговые органы наложили арест на счета компании за неуплату обязательных налогов и сборов, поэтому она не могла вести финансово-хозяйственную деятельность. Но продолжала собирать средства через аффилированные структуры, фактически не исполняя свои обязательства по договорам долевого участия.

По данным прокуратуры, руководство компании в период с 2013 года по февраль 2016 года, путем обмана похитило у дольщиков денежные средства в размере свыше 36 млн рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

В начале недели губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провел совещание по поводу достройки проблемных объектов, в том числе по ЖК «Ванино». Застройщикам установлены жесткие сроки исполнения обязательств.{news_ 163358}

По данным областного правительства, учредителем и держателем 65% доли в уставном капитале ООО «Тареал» является АО «Тасмо Эригрупи» (TASMO ARIGRUPI AKTSIASELTS) – юридическое лицо, зарегистрированное в Эстонской Республике. В жилой комплекс «Ванино» входит 12 многоквартирных домов, количество заключенных с гражданами договоров участия в долевом строительстве – 171.

В настоящее время строительство не осуществляется в связи с отсутствием финансирования и наложением ареста на расчетный счет ООО «Тареал». Место нахождения генерального директора и главного бухгалтера ООО «Тареал» неизвестно. Инвестор проекта - Игорь Израэльян, руководитель проекта - Денис Вястрик, генеральный директор ООО «Тареал» - Игорь Клещенок.

Страница компании Тареал

Информация с сайта Restate.ru

Материалы, похожие на "Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества застройщика замороженного ЖК «Ванино» в Ленобласти"

Setl City продолжит ЖК «Стрижи в Невском» второй очередью

Компания Setl City представила Градсовету проект второй очереди жилого комплекса«высокого комфорт-класса» «Стрижи в Невском» на улице Бабушкина (ранее Железнодорожный проспект, 16) в Невском районе Петербурга, сообщает NSP.

Бизнес-класс обоснуется не Днепропетровской

КГИОП одобрил эскизный проект ООО «Балтийская управляющая компания» для строительства жилого комплекса бизнес-класса на Днепропетровской улице, 7, литера А в Центральном районе Петербурга.

СЗ «Прилукская» построит ЖК на месте снесенных зданий

ООО «Специализированный застройщик «Прилукская», аффилированное с СК «Эльба», готовится построить жилой комплекс на Прилукской улице, 28, литера А во Фрунзенском районе Петербурга. Компания получила разрешение КГИОП на снос неисторических зданий под литерами Е и Ж.

«Лидер Групп» открыла продажи в последнем корпусе ЖК «YOGA»

Компания «Лидер Групп» открыла продажи в последнем – четвертом, корпусе жилого комплекса комфорт-класса «YOGA» на Комендантском проспекте, 55 в Приморском районе Петербурга, сообщает пресс-служба застройщика.

«ТИН Групп» нарушила закон при строительстве ЖК «Вернисаж»

Прокуратура Фрунзенского района по результатам проверки внесла представление в адрес руководства компании «ТИН Групп» (структура «Полис Групп») – обнаружены нарушения долевого законодательства, сообщает пресс-служба ведомства. Как пояснили в компании, они касаются дома 8 - последнего корпуса в ЖК «Вернисаж» в Кудрово.

Setl Group приступила к строительству ЖК бизнес-класса «Svetlana Park»

Компания Setl Group приступила к строительству и открыла продажи в жилом комплексе бизнес-класса «Svetlana Park» на части бывшей территории завода «Светлана», на Манчестерской улице, 68 в Выборгском районе Петербурга, сообщает пресс-служба компании.