Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества застройщика замороженного ЖК «Ванино» в Ленобласти

Следственное управление УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга по постановлению прокуратуры Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере в отношении компании «Тареал», застройщика ЖК «Ванино» в Ломоносовском районе Ленобласти, сообщает 47news.

Сотрудники ведомства в августе 2016 года провели проверку – как застройщик исполняет требования действующего законодательства в области долевого строительства жилья. Проверка показала, что в 2012 году компания получила разрешение на строительство. С 2013 года в течение трех лет компания заключала договоры долевого строительства со сроками передачи жилых помещений в собственность граждан в 2014 и 2016 гг. Деньги дольщики перечисляли на расчетные счета застройщика, открытые в нескольких офисах банковских организаций, расположенных в Выборгском районе Петербурга. {news_ 161991}

Налоговые органы наложили арест на счета компании за неуплату обязательных налогов и сборов, поэтому она не могла вести финансово-хозяйственную деятельность. Но продолжала собирать средства через аффилированные структуры, фактически не исполняя свои обязательства по договорам долевого участия.

По данным прокуратуры, руководство компании в период с 2013 года по февраль 2016 года, путем обмана похитило у дольщиков денежные средства в размере свыше 36 млн рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

В начале недели губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провел совещание по поводу достройки проблемных объектов, в том числе по ЖК «Ванино». Застройщикам установлены жесткие сроки исполнения обязательств.{news_ 163358}

По данным областного правительства, учредителем и держателем 65% доли в уставном капитале ООО «Тареал» является АО «Тасмо Эригрупи» (TASMO ARIGRUPI AKTSIASELTS) – юридическое лицо, зарегистрированное в Эстонской Республике. В жилой комплекс «Ванино» входит 12 многоквартирных домов, количество заключенных с гражданами договоров участия в долевом строительстве – 171.

В настоящее время строительство не осуществляется в связи с отсутствием финансирования и наложением ареста на расчетный счет ООО «Тареал». Место нахождения генерального директора и главного бухгалтера ООО «Тареал» неизвестно. Инвестор проекта - Игорь Израэльян, руководитель проекта - Денис Вястрик, генеральный директор ООО «Тареал» - Игорь Клещенок.

Страница компании Тареал

Информация с сайта Restate.ru

Материалы, похожие на "Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества застройщика замороженного ЖК «Ванино» в Ленобласти"

Группе RBI разрешили застраивать Левашовский хлебозавод жильем

Группа RBI получила разрешение на строительство нового ЖК на Барочной улице, 5 на территории бывшего Левашовского хлебозавода. Вокруг конструктивистского здания-памятника появятся жилые корпуса на 199 квартир с паркингом на 264 автомобиля и коммерческими помещениями.

«СПб-Реновация» начала переселение жителей Малой Охты в Колпино

Строительная компания «СПб-Реновация» начала досрочно расселять ветхий квартал Малой Охты по Уткину проспекту, 13, корпуса 2, 5 и 6. 24 семьи переедут из Красногвардейского района в Колпино, в уже сданный ЖК «Новое Колпино» в микрорайоне «Красный кирпичник».

ИСГ «Мавис» вывела в продажу новый ЖК «Авиатор» «на первой линии» Мурино

ИСГ «Мавис» вывела в продажу новый жилой комплекс «Авиатор» на улице Авиаторов Балтики в Мурино. Первую очередь объекта — двухсекционный корпус на 543 квартиры застройщик планирует достроить в июле 2020 года.

Завод «Светлана» получил разрешение на застройку своей территории жильем

ОАО «Светлана» получило разрешения на строительства жилых домов на месте своей основной производственной площадки на пересечении проспекта Энгельса и Светлановского проспекта. Производство из квартала выводить тоже не будут — новые жилые корпуса будут соседствовать с цехами.

Заброшенный дореволюционный склад на Сенной продали под БЦ

Фонд имущества Петербурга продал заброшенный старинный склад в переулке Ефимова, 4 литера Б петербургскому бизнесмену Андрею Захаренкову за 37 млн рублей. Скорее всего здание в 300 метрах от Сенной площади приспособят под бизнес-центр.

Компания Л1 начинает заселение двух корпусов ЖК «Лондон Парк»

С 21 июня 2018 года ООО «Л1 - Строительная компания №1» продолжит заселение первой очереди ЖК «Лондон Парк». Ключи от квартир смогут получить покупатели жилья в двух секциях третьего корпуса ЖК «Лондон Парк», 1-5 и 1-8.

Группа ЦДС начала реализацию квартир в ЖК в промзоне на «Елизаровской»

Группа ЦДС открыла продажи в новом жилом комплексе “Елизаровский” на месте Энергомеханического завода на улице Невзоровой в Невском районе. Начнут проект со строительства двадцатиэтажки на 931 квартиру.