Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества застройщика замороженного ЖК «Ванино» в Ленобласти

Следственное управление УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга по постановлению прокуратуры Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере в отношении компании «Тареал», застройщика ЖК «Ванино» в Ломоносовском районе Ленобласти, сообщает 47news.

Сотрудники ведомства в августе 2016 года провели проверку – как застройщик исполняет требования действующего законодательства в области долевого строительства жилья. Проверка показала, что в 2012 году компания получила разрешение на строительство. С 2013 года в течение трех лет компания заключала договоры долевого строительства со сроками передачи жилых помещений в собственность граждан в 2014 и 2016 гг. Деньги дольщики перечисляли на расчетные счета застройщика, открытые в нескольких офисах банковских организаций, расположенных в Выборгском районе Петербурга. {news_ 161991}

Налоговые органы наложили арест на счета компании за неуплату обязательных налогов и сборов, поэтому она не могла вести финансово-хозяйственную деятельность. Но продолжала собирать средства через аффилированные структуры, фактически не исполняя свои обязательства по договорам долевого участия.

По данным прокуратуры, руководство компании в период с 2013 года по февраль 2016 года, путем обмана похитило у дольщиков денежные средства в размере свыше 36 млн рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

В начале недели губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провел совещание по поводу достройки проблемных объектов, в том числе по ЖК «Ванино». Застройщикам установлены жесткие сроки исполнения обязательств.{news_ 163358}

По данным областного правительства, учредителем и держателем 65% доли в уставном капитале ООО «Тареал» является АО «Тасмо Эригрупи» (TASMO ARIGRUPI AKTSIASELTS) – юридическое лицо, зарегистрированное в Эстонской Республике. В жилой комплекс «Ванино» входит 12 многоквартирных домов, количество заключенных с гражданами договоров участия в долевом строительстве – 171.

В настоящее время строительство не осуществляется в связи с отсутствием финансирования и наложением ареста на расчетный счет ООО «Тареал». Место нахождения генерального директора и главного бухгалтера ООО «Тареал» неизвестно. Инвестор проекта - Игорь Израэльян, руководитель проекта - Денис Вястрик, генеральный директор ООО «Тареал» - Игорь Клещенок.

Страница компании Тареал

Информация с сайта Restate.ru

Материалы, похожие на "Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества застройщика замороженного ЖК «Ванино» в Ленобласти"

Проблемный ЖК «Трио» с разрешения комиссии Минстроя РФ достроит подрядная компания «Леда»

Проблемный жилой комплекс «Трио» на Пулковском шоссе, участок 342 в Пушкинском районе Петербурга, строительство которого в рамках проекта «На Цаскосельских холмах» компания «Петротрест» планировала завершить в 2014 году, с разрешения комиссии Минстроя РФ достроит подрядная компания «Леда».

Проект нового квартала в Красногвардейском районе компании «Сити 78» получил одобрение КГА

Проект нового квартала в Красногвардейском районе компании «Сити 78» на пересечении Шафировского и Индустриального проспектов получил одобрение КГА. В 600 метрах от петербургского крематория выстроят 180 000 квадратных метров жилья, коммерческие здания, два детсада, спорткомплекс и поликлинику.

Новым управляющим ЖКС «Муринский-1» стал Игорь Рулев — ему предстоит организовать достройку ЖК «Силы природы» в Мурино

Новому управляющему предстоит во взаимодействии с компанией O2 Development определить план работ и сроки ввода в эксплуатацию домов первой и второй очереди проблемного ЖК «Силы природы». Кандидатуру Игоря Рулева помимо самой компании одобрили и в правительстве Ленобласти — предварительно ее обсудили с председателем комитета финансов Романом Марковым.

Компания «Северный город» открыла продажи во второй очереди ЖК «Ultra City» - первом дизайнерском проекте в городе

Компания «Северный город» (входит в RBI) открыла продажи во второй очереди жилого комплекса «Ultra City» на пересечении Комендантского проспекта и Глухарской улицы (Пригородный, участок 305 (Каменка) в Приморском районе Петербурга, сообщает пресс-служба компании.

Холдинг AAG приобрел индустриальный участок под строительство ЖК на Магнитогорской улице рядом со строящимся ЖК от Bonava

Холдинг AAG приобрел индустриальный участок под строительство жилого комплекса на Магнитогорской улице, 11, литера В, с выходом к реке Охта, в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба компании. Объем инвестиций в проект превысит 3 млрд рублей.

ЗАО «Трест-36» построит жилой комплекс у развязки ЗСД с Богатырским проспектом, на бывших землях Минобороны

ЗАО «Трест-36» на конкурсе «Дом. РФ» (на момент объявления конкурса – АИЖК) приобрела участок на Богатырском проспекте, участок 1 (северо-западнее пересечения с Елагинским проспектом), около развязки с ЗСД, возле дома 47 в Приморском районе Петербурга.

Девелопер Л1 получил разрешение на строительство третьей очереди ЖК «Лондон парк

13 апреля 2018 года Компания Л1 получила разрешение на строительство третьей очереди жилого комплекса «Лондон Парк»: это три 26-этажных кирпично-монолитных дома на 637 квартир. Их общая площадь составляет 32292,8 квадратных метров. Также в рамках третьей очереди будут построены три многоуровневых паркинга, способных вместить почти 2200 автомобилей.

В 2019 году УК «Новоселье» откроет продажи в новом флагманском проекте — ЖК «Уютный» рядом с магазином ИКЕА

в 2019 году откроются продажи в крупнейшем жилом комплексе УК «Новоселье» — ЖК «Уютный» в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области. В рамках проекта застройщик обещает возвести 172 000 квадратных метров жилья, школу, детские сады и первую в населенном пункте поликлинику.