Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества застройщика замороженного ЖК «Ванино» в Ленобласти

Следственное управление УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга по постановлению прокуратуры Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере в отношении компании «Тареал», застройщика ЖК «Ванино» в Ломоносовском районе Ленобласти, сообщает 47news.

Сотрудники ведомства в августе 2016 года провели проверку – как застройщик исполняет требования действующего законодательства в области долевого строительства жилья. Проверка показала, что в 2012 году компания получила разрешение на строительство. С 2013 года в течение трех лет компания заключала договоры долевого строительства со сроками передачи жилых помещений в собственность граждан в 2014 и 2016 гг. Деньги дольщики перечисляли на расчетные счета застройщика, открытые в нескольких офисах банковских организаций, расположенных в Выборгском районе Петербурга. {news_ 161991}

Налоговые органы наложили арест на счета компании за неуплату обязательных налогов и сборов, поэтому она не могла вести финансово-хозяйственную деятельность. Но продолжала собирать средства через аффилированные структуры, фактически не исполняя свои обязательства по договорам долевого участия.

По данным прокуратуры, руководство компании в период с 2013 года по февраль 2016 года, путем обмана похитило у дольщиков денежные средства в размере свыше 36 млн рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

В начале недели губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провел совещание по поводу достройки проблемных объектов, в том числе по ЖК «Ванино». Застройщикам установлены жесткие сроки исполнения обязательств.{news_ 163358}

По данным областного правительства, учредителем и держателем 65% доли в уставном капитале ООО «Тареал» является АО «Тасмо Эригрупи» (TASMO ARIGRUPI AKTSIASELTS) – юридическое лицо, зарегистрированное в Эстонской Республике. В жилой комплекс «Ванино» входит 12 многоквартирных домов, количество заключенных с гражданами договоров участия в долевом строительстве – 171.

В настоящее время строительство не осуществляется в связи с отсутствием финансирования и наложением ареста на расчетный счет ООО «Тареал». Место нахождения генерального директора и главного бухгалтера ООО «Тареал» неизвестно. Инвестор проекта - Игорь Израэльян, руководитель проекта - Денис Вястрик, генеральный директор ООО «Тареал» - Игорь Клещенок.

Страница компании Тареал

Информация с сайта Restate.ru

Материалы, похожие на "Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества застройщика замороженного ЖК «Ванино» в Ленобласти"

Glorax Development открыл продажи в ЖК «Второй квартал», новой очереди проекта Ligovskiy City

Компания Glorax Development открыла продажи в новом жилом комплексе «Второй квартал» на Лиговском проспекте. Он станет второй очередью проекта комплексной застройки промзоны «Волковская» во Фрунзенском районе, получившего имя Ligovskiy City.

Жители Петроградского района в массовом порядке жалуются Полтавченко на застройщика «Аквилон Инвест»

Жители Петроградского района в массовом порядке пишут жалобы губернатору Петербурга Георгию Полтавченко на застройщика «Аквилон Инвест», который, по их мнению, слишком бесцеремонно обращается с домами дореволюционной постройки, сообщает ЗАКС.ру.

Макромир: «Отличия самих агентов — от стандартов работы и компетенции до внешнего вида — главные преимуществами в ежедневной работе»

В преддверии осенней конференции для риэлторов «Дифференцируйся или проиграешь», мы встретились с Сергеем Шуликом, управляющим партнёром компании «Макромир», чтобы задать узнать подробнее о предстоящем мероприятии.

Участок, на котором «Сити 78 загородная недвижимость» строит коттеджи, по решению суда исключаются из реестра лесного фонда

Участок около Токсово, на котором «Сити 78 загородная недвижимость» строит коттеджный поселок «Резиденция у озера», по решению суда необходимо исключить из реестра лесного фонда, сообщает пресс-служба компании.

Депутаты петербургского ЗакСа выступили против проведения градостроительных слушаний в интернете

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга единогласно выступили против проведения градостроительных общественных слушаний в интернете, который в первом чтении приняла Госдума. Петербургский парламент решил отправить в Госдуму поправки и отдельное обращение к спикеру нижней палаты Вячеславу Володину с объяснениями своей позиции, сообщают СМИ.

Компания «Навис» достроила четвертую очередь ЖК «Щегловская Усадьба», до конца года планирует завершить проект

Компания «Навис» (Navis Development Group) завершила работы на четвертой очереди долгостроя «Щегловская Усадьба» в поселке Щеглово во Всеволожском районе Ленобласти. До конца года застройщик планирует завершить пятую очередь, сообщает 47news со ссылкой на заявление владельца компании Александра Львовича.

Компания LEGENDA после выигранных судов начала строительство жилого комплекса на Институтском проспекте

Компания LEGENDA Intelligent Development начала строительство жилого комплекса на Институтском проспекте, 16 корпус 1, литера А в Выборгском районе Петербурга. Разрешение на строительство было получено больше года назад, однако старт строительства задержали судебные тяжбы.

Дольщиком ЖК «LEGENDA Комендантского» стал ЗПИФН «ВТБ Капитал – Жилая недвижимость 1»

Дольщиком ЖК «LEGENDA Комендантского» на Комендантском проспекте, участок 85 в Приморском районе Петербурга стал ЗПИФН «ВТБ Капитал – Жилая недвижимость 1» под управлением АО «ВТБ Капитал Управление активами», сообщает пресс-служба девелопера проекта – компании LEGENDA Intelligent Development.