Раскрыта афера на 100 млн рублей, полученных по «липовым» документам под залог помещений на Невском, 56

Раскрыта афера на 100 млн рублей, полученных по «липовым» документам под залог помещений на Невском, 56. Расследование в отношении одного из участников схемы завершено и передаётся в суд.

Об этом сообщил Следственный комитет по Петербургу.

Предыстория: группа злоумышленников в марте 2018-го арендовала помещения на Невском, 56. (В этом доме находятся «Елисеевский», Театр комедии им. Акимова и пр.) Затем сообщники подделали паспорта владельцев и свидетельства о собственности. И получили в фонде ЗПИФН «Залоговый», которым управляет УК «Гарант Финком», 100 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159-й (мошенничество). В октябре 2019-го аферисты были арестованы. Один из них согласился сотрудничать со следствием; его дело будет рассматриваться в «особом порядке», без изучения доказательств. В дальнейшем, видимо, материалы первого дела лягут в основую последующих решений суда.

Сообщалось также о причастности к этой афере «короля ростовщиков» Юрия Зайвия. Следствие настаивало на заключении г-на Зайвия под стражу, но суд согласился лишь на домашний арест. Его роль в истории с помещениями на Невском пока не прояснена.

Юрий Зайвий известен тем, что более 150 петербуржцев, занимавших деньги у него или у подконтрольных ему компаний, лишились жилья. Фемида оказалась к нему весьма снисходительна: ему вменили неуплату налогов и дали два года условно.

NSP.RU - Недвижимость и строительство Санкт-Петербурга

Материалы, похожие на "Раскрыта афера на 100 млн рублей, полученных по «липовым» документам под залог помещений на Невском, 56"

С 1 июня возобновляются продажи жилья в проблемном малоэтажном ЖК «Близкое» в Мистолово

С 1 июня откроются продажи жилья в МЖК «Близкое» в Мистолово, сейчас его можно забронировать со скидкой 5%. ООО «Близкое» остается застройщиком проекта. В марте суд утвердил мировое соглашение с кредиторами.

В Петербурге временно закрыты 56 гостиниц уровня 3–5 «звёзд», загрузка брендированных отелей рухнула до 1–3%

Из-за пандемии в Петербурге временно закрыты 56 гостиниц уровня 3–5 «звёзд», загрузка брендированных отелей рухнула до 1–3%. Доходность номера в апреле снизилась на 97%.

ГК «Полис Групп» запускает новую акцию – скидки при повторной покупке квартиры в любом жилом комплексе

ГК «Полис Групп» запускает новую акцию. При повторной покупке квартиры в любом ЖК компании до 31 мая включительно действует дополнительная скидка 1% от стоимости квартиры.