Российские активы группы компаний Raven Russia перешли к государству

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в казну государства долей и акций группы стратегических компаний Raven Russia, сообщает "Коммерсантъ". Имеются в виду 17 организаций, входящих в ГК и владеющих 16 транспортными терминалами общей площадью 2 млн кв. м.

Зарегистрированная в Гонконге Raven Property Group Limited приобретала российские общества, владеющие транспортными терминалами. Она не уведомляла правительство и не получала его согласие на установление контроля над такими компаниями. Эти мероприятия обязательны согласно 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Таким образом, в группу компаний  Raven Russia вошли общества, принадлежащие Raven Property Group Limited: АО «Торос», АО «Ресурс-Экономия», АО «Кулон-Истра», АО «Кулон Девелопмент», АО «Ногинск-Восток», ООО «Феникс», ООО «Союз-Инвест», ООО «Дельта», ООО «Север Эстейт», ООО ЕГ «Логистика», ООО «Лига», ООО «Кулон СПБ», ООО «Гориго», ООО «Логопарк Дон», ООО «Логопарк Обь», ООО КИП 1, ООО «Кстово Девелопмент», компания с ограниченной ответственностью Dorfin Holdings Limited. Все эти компании имеют офисы и склады в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

По данным Генпрокуратуры, Raven оформляла предприятия на разные офшоры: Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited (ранее Prestino Investments Limited), Phoenix Property Group Limited, Raven Russia Holdings Cyprus Limited и др. Таким образом они обеспечивали «скрытое владение и извлечение прибыли для последующего ее перевода за границу».

Генпрокуратура установила, что Raven Property Group Limited стала обладателем крупнейшей в стране сети логистических парков незаконно. Транспортные терминалы расположены около значимых транспортных сооружений страны, среди них: МКАД, аэропорты Шереметьево, Внуково, Пулково, морской порт Санкт-Петербурга, Московская железная дорога. 

По версии Генпрокуратуры, в марте 2022 года управляющие компаний Raven Russia Игорь Богородов и Ярослав Шувалов и головная компания Raven заключили сделку, чтобы скрыть зарубежное владение российской компанией. В конечном итоге, Арбитражный суд установил, что вопреки 57-ФЗ компанию Raven Russia продолжили контролировать гражданин Великобритании Глин Хирш, один из основателей Raven Property Group Raven, и г-н Богородов, имеющий гражданство США.

Кроме того, Генпрокуратура утверждала, что ГК «Рейвен Раша» сменила недружественную юрисдикцию (Кипр) головной организации на ОАЭ. В результате было установлено, что иностранным резидентам удалось вывести за рубеж более 6 млн руб. из доходов стратегических предприятий.

Само заседание проходило в закрытом режиме. В Raven Russia считают, что слушания были проведены с многочисленными процессуальными нарушениями, и доводы компании были оставлены без внимания. Представители Raven Russia собираются оспорить решение и продолжить выполнять свои обязательства перед арендаторами и другими контрагентами.

Стоимость российских активов Raven Russia летом 2024 года оценивали в 120-160 млрд рублей, об этом сообщали "РИА Новости" со ссылкой на заявление старшего директора направления оценки и финансового консалтинга группы SRG Эдуарда Данилова.

Ранее NSP писала: Raven Russia заняла лидирующую позицию в числе крупнейших собственников складской недвижимости в петербургской агломерации. По подсчетам IBC Real Estate весной прошлого года, компания владела тремя логистическими парками "Шушары", "Гориго" и "Пулково" общей площадью 272 тыс. кв. м.