Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества застройщика замороженного ЖК «Ванино» в Ленобласти

Следственное управление УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга по постановлению прокуратуры Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере в отношении компании «Тареал», застройщика ЖК «Ванино» в Ломоносовском районе Ленобласти, сообщает 47news.

Сотрудники ведомства в августе 2016 года провели проверку – как застройщик исполняет требования действующего законодательства в области долевого строительства жилья. Проверка показала, что в 2012 году компания получила разрешение на строительство. С 2013 года в течение трех лет компания заключала договоры долевого строительства со сроками передачи жилых помещений в собственность граждан в 2014 и 2016 гг. Деньги дольщики перечисляли на расчетные счета застройщика, открытые в нескольких офисах банковских организаций, расположенных в Выборгском районе Петербурга.

Налоговые органы наложили арест на счета компании за неуплату обязательных налогов и сборов, поэтому она не могла вести финансово-хозяйственную деятельность. Но продолжала собирать средства через аффилированные структуры, фактически не исполняя свои обязательства по договорам долевого участия.

По данным прокуратуры, руководство компании в период с 2013 года по февраль 2016 года, путем обмана похитило у дольщиков денежные средства в размере свыше 36 млн рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

В начале недели губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провел совещание по поводу достройки проблемных объектов, в том числе по ЖК «Ванино». Застройщикам установлены жесткие сроки исполнения обязательств.

По данным областного правительства, учредителем и держателем 65% доли в уставном капитале ООО «Тареал» является АО «Тасмо Эригрупи» (TASMO ARIGRUPI AKTSIASELTS) – юридическое лицо, зарегистрированное в Эстонской Республике. В жилой комплекс «Ванино» входит 12 многоквартирных домов, количество заключенных с гражданами договоров участия в долевом строительстве – 171.

В настоящее время строительство не осуществляется в связи с отсутствием финансирования и наложением ареста на расчетный счет ООО «Тареал». Место нахождения генерального директора и главного бухгалтера ООО «Тареал» неизвестно. Инвестор проекта - Игорь Израэльян, руководитель проекта - Денис Вястрик, генеральный директор ООО «Тареал» - Игорь Клещенок.

Страница компании Тареал

Информация с сайта Restate.ru

Материалы, похожие на "Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества застройщика замороженного ЖК «Ванино» в Ленобласти"

Правительство Ленобласти отказалось согласовывать новую федеральную схемы территориального планирования с трассировкой КАД-2

Правительство Ленинградской области подготовило отказ в согласовании проекта новой федеральной схемы территориального планирования (СТП) в области транспорта. Эта схема — основной документ, утверждающий трассировку КАД-2.

Страхование арендованной городской недвижимости в Петербурге: что актуально и перспективно

Комплексное страхование арендаторов перестает быть формальностью — и становится важной частью стратегии. На фоне роста требований арендаторов рынок страховых услуг в этой сфере демонстрирует сдержанный рост и углубление продуктовых линеек.

При поддержке застройщика в Новоселье отпраздновали День семьи, любви и верности

В День семьи, любви и верности 8 июля состоялся семейный праздник для жителей квартал-парка «УЮТный» в гп. Новоселье Ломоносовского района Ленобласти. Мероприятие проведено по инициативе застройщика «Новоселье девелопмент».

В Петербурге автоматизирована процедура выдачи градостроительных планов земельных участков

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга (КГА) внедрил современные цифровые инструменты для получения градостроительных планов земельных участков. Выдача документации будет проходить быстрее и удобнее, заверяют чиновники.